İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yürüttü.

Soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile dijital deliller incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapı oluşturulduğu belirlendi.

30 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı tespit edildi. Söz konusu para trafiğinin, şirketlerin resmi olarak beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı ortaya konuldu.

Banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade tutanakları ve diğer deliller doğrultusunda şüphelilerin yasa dışı bahis organizasyonuyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Elde edilen bulgular üzerine İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de adli tedbir kararı uygulandı.

32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında;

• 32 şirkete,
• 19 konuta,
• 9 arsaya,
• 1 iş yerine
• ve 31 motorlu araca el konuldu.

Yetkililer, şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğünü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.